Супрацоўнікі банка атрымалі сертыфікаты Міжнароднай Камплаенс Асацыяцыі (ICA)

21.01.2019

Супрацоўнікі банка прайшлі навучанне і паспяхова здалі экзамены Міжнароднай Камплаенс Асацыяцыі (ICA) па двух накіраваннях:

  • Know Your Customer / Customer Due Diligence (Ведай свайго кліента / Дзью-діліджэнс кліента);

  • Trade Based Money Laundering (Вывучэнне рызык, злучаных з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму ў сферы міжнароднага гандлю).

Навучанне было арганізавана пры падтрымцы Еўрапейскага Банка Рэканструкцыі і Развіцця.

Праграма курсаў складалася з анлайн-навучання, а таксама семінара, які правёў эксперт з 20-гадовым міжнародным стажам у вобласці рызык-менеджменту і камплаенсу ў карпаратыўным і інвестыцыйным банкінгу пан Roland Guennou.

Удзел у дадзеным навучанні дазволіў супрацоўнікам Банка павялічыць прафесійныя навыкі эфектыўнага кіравання рыскамі, злучанымі з супрацівам легалізаванню прыбыткаў, атрыманых злачынным шляхам, з улікам міжнароднага досведу.


На фота злева направа: Ірына Ларыёнава (асноўны адмысловец аддзела фінансавага маніторынгу), Яніна Бурая (начальнік аддзела па працы з фінансавымі інстытутамі), Юлія Стэльмашок (галоўны адмысловец аддзела па працы з фінансавымі інстытутамі), Юры Бардукоў (начальнік аддзела фінансавага маніторынгу), Зміцер Фунікаў (начальнік кіраванні ўнутранага кантролю), Аляксандра Варанкова (начальнік аддзела дакументарных аперацый і карэспандэнцкіх адносін), Вікторыя Дударава (асноўны адмысловец аддзела фінансавага маніторынгу), Мікалай Вавохін (галоўны спецыяліст аддзела дакументарных аперацый і карэспандэнцкіх адносін).