Сэрвіс "CONTROL"

пра контрагентаў-рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь*:

• звесткі пра знаходжанне кампаніі/індывідуальнага прадпрыемца ў працэдуры банкруцтва;
• судовая гісторыя, а менавіта: загадная, пазоўная, выканаўчая вытворчасць з дэталізацыяй кожнай справы;
• згадванні контрагента ў рэестрах: нядобрасумленных пастаўшчыкоў, суб'ектаў гаспадарання з падвышанай рызыкай здзяйснення парушэнняў права ў эканамічнай сферы;
• • наяўнасць у контрагента запазычанасці перад бюджэтам па падаткавых плацяжах/ па страхавых унёсках у ФСАН, запазычанасці за арэнду дзяржаўнай маёмасці;
• звесткі пра планавыя ці запланаваныя праверкі ў дачыненні контрагента;
• звесткі пра рэгістрацыю кампаніі ў СЭЗ;
• звесткі пра членства кампаніі ў Беларускай гандлёва-прамысловай палаце;
• звесткі пра тэндарныя закупы, у якіх контрагент браў удзел;
• рэквізіты: поўная назва, скарочаная назва, юрыдычны адрас (для юрыдычных асоб), УНП, дата пастаноўкі на падатковы ўлік, назву падатковай інспекцыі, статус;
• інфармацыя пра змену рэквізітаў (назва, юрыдычны адрас);
• інфармацыя пра банкаўскія гарантыі, у якіх контрагент выступае ў якасці прынцыпала/ бенефіцыяра.

пра контрагентаў-рэзідэнтаў Расійскай Федэрацыі*:

• судовая гісторыя: судовыя справы, у якіх кампанія бярэ ўдзел у ролі пазоўніка/ адказніка;
• звесткі пра падатковую запазычанасць;
• звесткі пра фінансавыя паказнікі;
• інфармацыя пра заснавальнікаў;
• інфармацыя пра выгляды эканамічнай дзейнасці;
• рэквізіты: поўная назва, скарочаная назва, юрыдычны адрас, АДРН, ІН, КПП, дата адукацыі, дата пастаноўкі на падатковы ўлік, статус, памер статутнага капіталу і інфармацыя пра рэгістрацыю ў пазабюджэтных фондах ПФР і ФСС (для юрыдычных асоб).