Сервис "CONTROL"

о контрагентах-резидентах Республики Беларусь*:

• сведения о нахождении компании/индивидуального предпринимателя в процедуре банкротства;
• судебная история, а именно: приказное, исковое, исполнительное производство с детализацией каждого дела;
• упоминания контрагента в реестрах: недобросовестных поставщиков, субъектов хозяйствования с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;
• наличие у контрагента задолженности перед бюджетом по налоговым платежам/ по страховым взносам в ФСЗН, задолженности за аренду государственного имущества;
• сведения о плановых или запланированных проверках в отношении контрагента;
• сведения о регистрации компании в СЭЗ;
• сведения о членстве компании в Белорусской торгово-промышленной палате;
• сведения о тендерных закупках, в которых контрагент принимал участие;
• реквизиты: полное наименование, сокращенное наименование, юридический адрес (для юридических лиц), УНП, дата постановки на налоговый учет, наименование налоговой инспекции, статус;
• информация об изменении реквизитов (наименование, юридический адрес);
• информация о банковских гарантиях, в которых контрагент выступает в качестве принципала/ бенефициара.

о контрагентах-резидентах Российской Федерации*:

• судебная история: судебные дела, в которых компания принимает участие в роли истца/ ответчика;
• сведения о налоговой задолженности;
• сведения о финансовых показателях;
• информация об учредителях;
• информация о видах экономической деятельности;
• реквизиты: полное наименование, сокращенное наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, дата образования, дата постановки на налоговый учет, статус, размер уставного капитала и информация о регистрации во внебюджетных фондах ПФР и ФСС (для юридических лиц).