Пользуясь сервисом "CONTROL" Вы сможете своевременно принимать меры для избежания проблем в работе с недобросовестными контрагентами и тем самым заботиться о безопасности Вашего бизнеса.
Сервис предоставляется в рамках пакетов услуг: Бизнес ЛЕГКИЙ, Бизнес ФОРСАЖ, Бизнес СТАРТ control, Бизнес СТАРТ+ control, Бизнес ОСНОВА control, Бизнес СТАНДАРТ control, Бизнес ОПТИМАЛЬНЫЙ control, Бизнес РОСТ control, Бизнес UNLIM control, Бизнес БОНУСНЫЙ, Бизнес УЛЬТРА, Бизнес МУЛЬТИ, Бизнес VIP.
Сервис "CONTROL" включает следующие сведения:
О контрагентах-резидентах Республики Беларусь:
- сведения о нахождении компании/индивидуального предпринимателя в процедуре банкротства;
- судебная история, а именно: приказное, исковое, исполнительное производство с детализацией каждого дела;
- упоминания контрагента в реестрах: недобросовестных поставщиков, субъектов хозяйствования с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;
- наличие у контрагента задолженности перед бюджетом по налоговым платежам/ по страховым взносам в ФСЗН, задолженности за аренду государственного имущества;
- сведения о плановых или запланированных проверках в отношении контрагента;
- сведения о регистрации компании в СЭЗ;
- сведения о членстве компании в Белорусской торгово-промышленной палате;
- сведения о тендерных закупках, в которых контрагент принимал участие;
- реквизиты: полное наименование, сокращенное наименование, юридический адрес (для юридических лиц), УНП, дата постановки на налоговый учет, наименование налоговой инспекции, статус;
- информация об изменении реквизитов (наименование, юридический адрес);
- информация о банковских гарантиях, в которых контрагент выступает в качестве принципала/ бенефициара.
Перечень предоставляемых сведений о контрагентах будет постоянно расширяться.
О контрагентах-резидентах Российской Федерации:
- судебная история: судебные дела, в которых компания принимает участие в роли истца/ ответчика;
- сведения о налоговой задолженности;
- сведения о финансовых показателях;
- информация об учредителях;
- информация о видах экономической деятельности;
- реквизиты: полное наименование, сокращенное наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, дата образования, дата постановки на налоговый учет, статус, размер уставного капитала и информация о регистрации во внебюджетных фондах ПФР и ФСС (для юридических лиц).
Перечень предоставляемых сведений о контрагентах будет постоянно расширяться.
Для получения сервиса необходимо:
- Являться клиентом Банка;
- Пользоваться одним из пакетов услуг с включенным в него сервисом "control";
- Пользоваться системой дистанционного банковского облуживания Интернет-Банк.
Поиск и получение информации осуществляется легко и оперативно: вам нужно лишь ввести УНП контрагента в соответствующее поле в Интернет-Банке.