Пакет услуг This is IT

Для открытия счета(ов) юридическому лицу - резиденту в Банк предоставляется следующий пакет документов:

1. копия Устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей на основании только учредительного договора), имеющего штамп регистрирующего органа и заверенная владельцем счета;
2. для свидетельствования подписей должностных лиц, которые будут включены в карточку с образцами подписей:
   • заверенная владельцем счета копия приказа (распоряжения, постановления) или выписка из него о назначении руководителя на должность. Для управляющего/управляющей организации: копия договора с управляющим/управляющей организацией, копия приказа о назначении на должность руководителя или выписка из него - для руководителя управляющей организации, доверенность - для работников управляющей организации, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – для управляющего-индивидуального предпринимателя;
   • на иных должностных лиц, уполномоченных подписывать финансовые документы, может предоставляться либо уведомительное письмо о составе лиц (с указанием полных фамилии, имени, отчества и занимаемой должности), имеющих право подписи, либо копии приказов или выписки из них о назначении уполномоченных лиц на должности;
3. печать предприятия (структурного подразделения). Допускается отсутствие печати со стороны клиента в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
4. вопросник клиента;
   • Скачать вопросник
   • Приложение 1 к вопроснику
   • Приложение 2 к вопроснику
5. вопросник лица, осуществляющего финансовые операции (в соответствии с законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
   • Скачать вопросник

Необходимо личное присутствие всех уполномоченных лиц, чьи подписи будут вноситься в карточку образцов подписей с оригиналами документов, удостоверяющих личность (паспорт, вид на жительство и прочее).

Для открытия счета(ов) юридическому лицу - нерезиденту в Банк предоставляется следующий пакет документов:

1. копия документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в соответствии с законодательством страны его учреждения (свидетельство о регистрации, выписки из торгового регистра страны учреждения нерезидента или иное доказательство юридического статуса клиента) с переводом на русский (белорусский) язык, удостоверенная нотариально;
2. копия Устава либо иного документа, на основании которого действует Клиент, с переводом на русский (белорусский) язык, удостоверенная нотариально;
3. копия положения об обособленном подразделении с регистрационной отметкой Министерства иностранных дел Республики Беларусь (при открытии счетов представительства);
4. копия разрешения, выданного областным исполнительным комитетом (Минским горисполкомом)/Министерством иностранных дел Республики Беларусь на осуществлении деятельности на территории Республики Беларусь (при открытии счетов представительства);
5. для свидетельствования подписей должностных лиц, которые будут включены в карточку с образцами подписей:
   • копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица-нерезидента (представительства юридического лица-нерезидента), при представлении интересов юридического лица-нерезидента физическим лицом - копия доверенности, выданной физическому лицу на представление интересов юридического лица-нерезидента (представительства юридического лица-нерезидента) в Республике Беларусь;
   • на иных должностных лиц, уполномоченных подписывать финансовые документы, может предоставляться либо уведомительное письмо о составе лиц (с указанием полных фамилии, имени, отчества и занимаемой должности), имеющих право подписи, либо копии приказов или выписки из них о назначении уполномоченных лиц на должности;
6. печать предприятия (структурного подразделения; допускается отсутствие печати со стороны клиента в соответствии с законодательством Республики Беларусь).
7. вопросник клиента;
   • Скачать вопросник
   • Приложение 1 к вопроснику
   • Приложение 2 к вопроснику
8. вопросник лица, осуществляющего финансовые операции (в соответствии с законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
   • Скачать вопросник

Документы, составленные на иностранном языке, и (или) их копии, предоставляемые в Банк Клиентом-нерезидентом, должны сопровождаться надлежащим образом свидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь.

Необходимо личное присутствие всех уполномоченных лиц, чьи подписи будут вноситься в карточку образцов подписей с оригиналами документов, удостоверяющих личность (паспорт, вид на жительство и прочее).

Для открытия счета(ов) филиалу юридического лица - резидента в Банк предоставляется следующий пакет документов:

1. копия Устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей на основании только учредительного договора) головной организации, имеющего штамп регистрирующего органа и заверенная владельцем счета;
2. копия Положения о филиале,заверенная владельцем счета;
3. для свидетельствования подписей должностных лиц, которые будут включены в карточку с образцами подписей:
   • доверенность на руководителя филиала, выданная руководителем головной организации;
   • на иных должностных лиц, уполномоченных подписывать финансовые документы, может предоставляться либо уведомительное письмо о составе лиц (с указанием полных фамилии, имени, отчества и занимаемой должности), имеющих право подписи, либо копии приказов или выписки из них о назначении уполномоченных лиц на должности;
4. печать филиала. Допускается отсутствие печати со стороны клиента в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
5. вопросник клиента;
   • Скачать вопросник
   • Приложение 1 к вопроснику
   • Приложение 2 к вопроснику
6. вопросник лица, осуществляющего финансовые операции (в соответствии с законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
   • Скачать вопросник

Необходимо личное присутствие всех уполномоченных лиц, чьи подписи будут вноситься в карточку образцов подписей с оригиналами документов, удостоверяющих личность (паспорт, вид на жительство и прочее).

Для открытия счета(ов) индивидуальному предпринимателю в Банк предоставляется следующий пакет документов:

1. копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, заверенная владельцем счета;
2. оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство и прочее);
3. печать. Допускается отсутствие печати со стороны клиента в соответствии с законодательством Республики Беларусь);
4. вопросник клиента.
   • Скачать вопросник
     
   • Приложение 2 к вопроснику